Con el objetivo de cumplir con la exigencia de una capacitación anual a sus 42 trabajadores, entre asistentes, ejecutivos, gerentes y directivos -la que debe realizarse una vez al año en “la prevención de lavado de activos, corrupción y financiamiento al terrorismo” – Big Human capacitó a la compañía Arrayán Financiero.
Cabe recordar que la normativa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) -entidad que fiscaliza a más de 7 mil compañías en el país- exige que los sujetos obligados capaciten a todos sus trabajadores, dejando un registro de la actividad realizada.
Big Human cuenta con diversos cursos que cumplen con la exigencia de la normativa UAF tanto en materia de capacitación como en consultoría para apoyar a los sujetos obligados en:
- Desarrollar el sistema de cumplimiento UAF de tu empresa
- Elaborar el manual del sistema de cumplimiento de tu empresa
- Evaluar tu sistema de cumplimiento y detectar brechas
- Planificar mejoras a tu sistema
- Evaluar tus sistemas de alertas ante situaciones de riesgo
- Realizar seguimiento y monitorear el cumplimiento de tu sistema
- Realizar talleres de casos para evaluar el comportamiento sistémico de tu empresa ante amenazas, detectando brechas y proponiendo mejoras
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