Con el objetivo de actualizar los conocimientos de las empresas miembros de la Asociación de Empresas de Factoring A.G. (EFA), Big Human realizó la charla “Exigencias de la normativa UAF y los riesgos de no cumplirlas”.
Cabe recordar que la normativa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) -entidad que fiscaliza a más de 7 mil compañías en el país- exige que los sujetos obligados capaciten a todos sus trabajadores, altos ejecutivos y directivos una vez al año en “La prevención de lavado de activos, corrupción y financiamiento al terrorismo”, dejando un registro de la actividad realizada.
Big Human cuenta con diversos cursos que cumplen con la exigencia de la normativa UAF tanto en materia de capacitación como en consultoría para apoyar a los sujetos obligados en:
- Desarrollar el sistema de cumplimiento UAF de tu empresa
- Elaborar el manual del sistema de cumplimiento de tu empresa
- Evaluar tu sistema de cumplimiento y detectar brechas
- Planificar mejoras a tu sistema
- Evaluar tus sistemas de alertas ante situaciones de riesgo
- Realizar seguimiento y monitorear el cumplimiento de tu sistema
- Realizar talleres de casos para evaluar el comportamiento sistémico de tu empresa ante amenazas, detectando brechas y proponiendo mejoras
Para mayores consultas sobre normativa de Unidad de Análisis Financiero, contáctanos
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